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防范电话欠费诈骗案件要点提示
2009/03/19 | 作者:办公室 | 【 【打印】【关闭】

  谎称电话欠费冒充警察诈骗是从2008年十一长假后突发的案件,在全市范围均有接报,被骗事主损失少则几万元,多则上百万。此手段诈骗是以前的银行卡异地消费诈骗案件的升级。即在零四年十一黄金周过后,是以短信的形式,内容是:在成都沃尔玛消费4800元,如有疑问打电话核实(电话为铁通号码)。事主打电话核实,嫌疑人指引事主到ATM机上进行升级处理时,将卡上的款额划走。后来短信的内容改为全国各地的沃尔玛消费;零七年变成了“您的卡消费多少钱”的内容。

   电话欠费作案过程:事主在家中接到录音电话,称事主家座机欠费,按提示转到人工查询,对方自称电信局的工作人员,确认事主家电话欠费,称有可能他人冒充事主身份证开卡,并帮事主报警。过几分钟后,自称(怀柔、顺义、昌平、苏州等地)公安局的人给事主打电话(此后作案过程类似以往的银行卡消费短信诈骗),称抓到银行工作人员出售客户资料,有可能将事主信息出卖;经查询,事主名下还有银行卡可能用于洗钱等犯罪,要冻结事主账户,建议事主通过金融机构进行资产保全;接下来金融机构的给事主打电话,让事主新开立一张银行卡,将所有钱存入新开的卡内,后对方电话指挥事主在ATM机上操作,以保护事主新开账户安全为名,指挥事主将新开卡上的资金转入嫌疑人账户。
 
  电话欠费作案有以下特点:
 
  (1)侵害对象有针对性。事主以多以北京籍女性居多,占发案总数的73.1%,且基本上为40岁以上的在家的中老年人,警惕性差容易上当受骗。
 
  (2)作案时间段比较明确特定。事主接到嫌疑人电话的时间集中在正常工作日的11时至16时,此时段一般家庭中的成员大多都在工作或上学,只有中老年人独自在家。
 
  (3)冒充国家工作人员具有极强的欺骗性。嫌疑人冒充电话局工作人员,谎称事主名下座机电话欠费,诱使事主进行查询,从而得知事主姓名、存款情况,为冒充公安人员的嫌疑人达到诈骗目的奠定了基础。
 
  (4)犯罪嫌疑人对银行业务、ATM机的操作比较熟悉。嫌疑人对银行业务、ATM机的操作较为熟知,编造所谓的“二维升级保护”、“资金冻结”、“保单保护”等谎言,欺骗对银行业务和ATM机操作不会或不熟悉的中老年人,通过电话,指挥事主在ATM机上进行操作(实际是进行转账操作),达到骗取钱财的目的。
 
  (5)犯罪嫌疑人作案时始终与事主保持通话状态。一个方面表现在作案过程中,嫌疑人以录音为名要求事主不能挂断家中的座机电话;另一方面表现在,嫌疑人让事主用一部手机与其保持通话联系到银行ATM机上进行操作完成诈骗过程。不给事主思考或报案的时间。
 
  (6)犯罪嫌疑人用异地银行卡、电话实施诈骗。所使用的银行卡均为广东省广州、珠海、福建等地区开户,使用的电话为019、00019开头的网络电话,隐蔽性极强。由于IP电话的网络服务器设于境外,很难锁定犯罪嫌疑人使用电话的所在地。或使用铁通0512(江苏)、0432(吉林)、020(广东)捆绑号码。嫌疑人为南方广东、四川等地口音。
 
  中关村派出所:24小时咨询电话62610101或82588600
 
 
                                    中关村派出所
                                    2009、3、18
 
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